การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ:

คณะกรรมการตรวจสอบ — กำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน คัดเลือกผู้สอบบัญชี และพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน — สรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง — กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล — ทบทวนนโยบาย CG และนโยบายความยั่งยืน

บริษัทฯ นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต. มาปรับใช้ครบถ้วน คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

• จัดขึ้นวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13:00 น.
• สถานที่: ห้องจูปิเตอร์ 12-13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
• รูปแบบ Physical Meeting
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและชื่อกรรมการล่วงหน้า (1 พ.ย. 2567 – 30 ธ.ค. 2567)

• ผู้สอบบัญชี: บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (ค่าสอบบัญชี 2,580,000 บาท)
• ผู้ตรวจสอบภายใน: นายธนภัทร วงค์วิทย์ (จ้างจากภายนอก — PL Group)
• เลขานุการบริษัท: นายอาณาจักร ลิ้มไพรสันต์

บริษัทฯ ได้จัดทำและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมในประเด็นที่สำคัญดังนี้:

• นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (CG Policy): ฉบับล่าสุด Effective Date 9 ธันวาคม 2024
• จรรยาบรรณเถ้าแก่น้อย (Code of Conduct): ครอบคลุมหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
• นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส: กรอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และผู้มีส่วนได้เสีย
• นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน: กลไกป้องกัน insider trading
• นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: หลักในการลงทุนและดำเนินงานในกลุ่มบริษัท
• นโยบาย IT Security: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ข้อบังคับบริษัท (Articles of Association): กฎเกณฑ์การดำเนินงานของบริษัทตามกฎหมายมหาชน